Geldwäsche Straf- und Präventionsrecht

Beschreibung
Geldwäsche ist ein wachsendes Risiko für die gesamte Wirtschaft. Neben der allgemeinen Gefahr einer persönlichen Strafbarkeit treffen die immer umfangreicheren Regelungen zur Geldwäscheprävention mittlerweile eine Vielzahl verschiedener Wirtschaftsteilnehmer: Nicht nur Banken, Versicherungen und andere Finanzdienstleister, sondern auch Rechtsanwälte, Notare, Wirtschaftstreuhänder, Bilanzbuchhaltungsberufe, Börseunternehmen, Wett- und Glückspielunternehmer sowie Handelsgewerbetreibende, Versicherungsvermittler, Unternehmensberater und Immobilienmakler sind in unterschiedlichem Ausmaß zur Geldwäscheprävention verpflichtet. Das vorliegende Werk bietet eine umfassende Auseinandersetzung, die sich – erstmals in dieser Form – sowohl dem Strafrecht als auch den Geldwäschepräventionsvorschriften aller betroffenen Wirtschaftsteilnehmern widmet: • Kohärente Darstellung von Straf- und Präventionsrecht• Tiefgreifende Erörterung der zahlreichen offenen Rechtsfragen mit hohem wissenschaftlichen Anspruch • Zahlreiche Praxistipps und Fallbeispiele

Besprechung
"Gepickt mit vielen Tipps aus der Praxis und anschaulichen Fallbeispielen trägt das Buch jedenfalls dazu bei, das Thema Geldwäsche und Geldwäscheprävention dem Einzelnen zu vermitteln." (cooperativ Nr. 4/2019, Markus Steindorfer)"Hinsichtlich der eingehenden systematischen Darstellung der Präventionspflichten schließt das Handbuch eine wesentliche Lücke in der Literatur. Die Analyse der Präventionspflichten schafft in beeindruckender Weise den Spagat zwischen wissenschaftlicher Tiefe einerseits und allgemeinverständlicher Kompaktheit andererseits, sodass das Handbuch für jeden, der mit der Thematik Geldwäsche befasst ist, einen unentbehrlichen Arbeitsbehelf für die tägliche Arbeit bildet." (ÖJZ - Österr. Juristen-Zeitung Nr. 23-24/2019, Marcus Schmitt)